Fraud and AML Analyst (w/m/d)

in München

Aufgaben:

• Untersuchung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen
• Bearbeitung und Analyse der Treffer in Transaktions- und Kundenmonitoringsystemen
• Eigenverantwortliche Bearbeitung von Verdachtsfällen
• Beantwortung von Anfragen von öffentlichen Stellen/Strafverfolgungsbehörden
• Kontinuierliche Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen
• Unterstützung und aktive Mitarbeit bei der Erstellung von Schulungsmaterial, Richtlinien und entsprechenden Arbeitsanweisungen
• Berichterstattung in Form von Jahres- und Ad-hoc-Berichten
• Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben im Bereich Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention

Qualifikation:

• Studium im Bereich Wirtschaftsrecht (BA/MA) oder eine vergleichbare Ausbildung, z. B. zum Bankkaufmann/-frau
• Idealerweise Kenntnisse im Bereich Geldwäsche und Betrugsprävention
• Interesse an komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten und Interesse an der operativen Fallbearbeitung
• Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte und genaue Arbeitsweise
• IT und E-Commerce Affinität
• Kommunikationsstärke und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Verantwortungsbewusstsein und überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft
• Organisationsgeschick
• Deutsch und Englisch verhandlungssicher