Geldwäsche-Beauftragter (w/m/d)

in München

Aufgaben:

• Kontrolle und Beaufsichtigung der Geldwäscherichtlinien der Bank entsprechend der internen Vorgaben sowie der relevanten Aufsichtsbehörden
• Eigenverantwortliche Bearbeitung von Verdachtsfällen
• Fachliche Betreuung und Beratung der Mitarbeiter in allen Fragestellungen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
• Zusammenarbeit mit der Bundesbank und BaFin sowie entsprechenden Strafverfolgungsbehörden
• Umsetzung / Implementierung von Gesetzesänderungen und Richtlinien sowie kontinuierliche Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen
• Unterstützung und aktive Mitarbeit bei der Erstellung von Schulungsmaterial, Richtlinien und entsprechenden Arbeitsanweisungen
• Berichterstattung in Form von Jahres- und Ad-hoc-Berichten
• Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben im Bereich Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention

Qualifikation:

• Hochschulstudium mit fachbezogenem Schwerpunkt und/oder eine Bankausbildung mit fachbezogener qualifizierter Weiterbildung (ggf. CCP)
• Erfahrung im Bereich Geldwäsche und Betrugsprävention im Bankwesen, idealerweise mit Fokus auf KYC, Embargolisten, Länderlisten, OFAC-Listen, etc.
• Interesse an komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten und Interesse an der operativen Fallbearbeitung
• Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte und genaue Arbeitsweise
• IT und E-Commerce Affinität
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Verantwortungsbewusstsein
• Deutsch und Englisch verhandlungssicher