KYC Analyst (w/m/d)

in München

Aufgaben:

• Eigenverantwortliche Abwicklung des Onboarding Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller greifenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
• Kontinuierliche Überprüfung der Kunden- und Geschäftsbeziehungen
• Analyse, Bearbeitung und zeitnahe Eskalation von Verdachtsfällen hinsichtlich KYC, Geldwäsche und Sanktionen
• Implementierung von regulatorischen / gesetzlichen Änderungen sowie ständige Optimierung der Prozesse zur Identifikation von Verdachtsfällen
• Enge Zusammenarbeit mit AML und Compliance
• Unterstützung bei Sonderprojekten

Qualifikation:

• Idealerweise Studium oder abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau
• Umfassende Erfahrung in gängigen KYC-Prozessen bezogen auf internationale Kunden
• Kenntnisse im Auslandszahlungsverkehr und Geldwäsche von Vorteil
• Eigenverantwortliche, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit
• Gute Kenntnisse in Word und Excel
• Verhandlungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse